Economía
El socio de Aldama comparece el 3 de diciembre en el caso hidrocarburos
El 3 de diciembre, Claudio Rivas comparece en la Audiencia Nacional en el caso hidrocarburos, que investiga una red de fraude fiscal de más de 200 millones de euros.
Noticias sobre fraude fiscal
9 noticiasmartes 20 de octubre
viernes 16 de octubre
Economía
El juez del 'caso hidrocarburos' solicita declaración voluntaria de Rivas y documentación clave
El juez del 'caso hidrocarburos' solicita declaración voluntaria de Rivas y documentación clave en una investigación que involucra fraude fiscal y transferencias ilícitas.
jueves 24 de septiembre
Economía
La Audiencia anula la condena a Fernando Roig en caso de fraude fiscal
La Audiencia anula la condena a Fernando Roig por delitos fiscales relacionados con obras en el Villarreal, por falta de pruebas concluyentes.
viernes 17 de julio
Política
El caso del novio de Ayuso: se fija fecha para su juicio por fraude fiscal
La jueza fija fecha para el juicio contra el novio de Ayuso por fraude fiscal, en un proceso que impacta la política madrileña y la percepción pública.
lunes 15 de junio
Política
La Audiencia Nacional investiga a empresario y Guardia Civil por fraude fiscal y corrupción
La Audiencia Nacional investiga a empresario y Guardia Civil por presunto fraude de 148 millones de euros en hidrocarburos, en un caso que revela corrupción y crimen organizado.
viernes 12 de junio
Política
La investigación judicial revela joyas valoradas en 1,3 millones de euros vinculadas a Zapatero
Zapatero, vinculado en una investigación por joyas valoradas en 1,3 millones de euros, en medio de acusaciones de fraude fiscal y contrabando.
martes 12 de mayo
Política
La Fiscalía acusa a los Pujol de fraude fiscal y de intentar convertir el juicio en un ataque político
La Fiscalía acusa a los Pujol por fraude fiscal y denuncia intentos de convertir el proceso en un ataque político en un contexto de tensión en Cataluña.
miércoles 22 de abril
Economía
Hacienda calcula un presunto fraude fiscal de 2,5 millones en negocio de mascarillas
La Agencia Tributaria detecta un posible fraude de 2,5 millones en la venta de mascarillas durante la pandemia, vinculado a empresarios y contratos públicos.
lunes 6 de abril
Economía
El juez atribuye un fraude fiscal de 88 millones al empresario implicado en estafa piramidal con criptomonedas
El juez atribuye 88 millones en fraude fiscal a empresario implicado en estafa piramidal con criptomonedas, en un contexto de mayor regulación y control financiero en España.