La Audiencia Nacional investiga a empresario y Guardia Civil por fraude fiscal y corrupción

La Audiencia Nacional ha propuesto juzgar a Claudio Rivas, empresario vinculado a Villafuel, y al capitán Juan Sánchez Yepes, por presunto fraude de 148 millones de euros en IVA de hidrocarburos entre 2018 y 2021. La investigación también incluye a otras 14 personas y 82 entidades jurídicas.

El caso, conocido como 'Gaslow', revela una trama organizada que utilizaba conglomerados empresariales y facturación simulada para evadir impuestos. La operación pretendía reducir precios en el mercado energético y aumentar las ventas de los implicados, según el auto judicial.

El fraude detectado muestra incrementos progresivos en las cuotas defraudadas: 6,2 millones en 2018, 30,9 millones en 2019 y 111,8 millones en 2020. Claudio Rivas, presunto cabecilla, habría movido fondos ilícitos por más de 20 millones de euros, aparentando legalidad.

Por su parte, el capitán Sánchez Yepes es señalado por colaborar con la organización criminal, aprovechando su posición en la Guardia Civil para obtener información y realizar gestiones en favor de los sospechosos. Su patrimonio ha crecido un 134% en cuatro años, lo que refuerza las sospechas de enriquecimiento ilícito.

El caso evidencia posibles vulnerabilidades en los controles internos de la Guardia Civil y en la supervisión de funcionarios. La Fiscalía y la justicia consideran que estas conductas afectan la confianza en las instituciones y en el sistema fiscal.

Este episodio se enmarca en un contexto donde la lucha contra la corrupción y el fraude fiscal en España continúa siendo una prioridad política. Las investigaciones abiertas podrían marcar un precedente en la fiscalización de actividades empresariales y policiales en los próximos meses.