La investigación de la Audiencia Nacional ha revelado un intrincado esquema de fraude relacionado con el IVA en el sector de los hidrocarburos, que implica a dos individuos que se presentan como testaferros. Estos personajes, Juan Manuel Rodríguez y José Fernández, están vinculados a la empresa suministradora Espaeventos SL, que parece haber sido utilizada como un vehículo para eludir las obligaciones fiscales en el comercio de productos petrolíferos.

En una reciente comparecencia, ambos se refugiaron en su derecho a no declarar ante el juez Santiago Pedraz, un movimiento que ha suscitado la atención de expertos legales y medios de comunicación. La noticia fue confirmada por fuentes jurídicas a Europa Press, que también indicaron que la declaración se llevó a cabo mediante videoconferencia.

Según los informes proporcionados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Espaeventos SL fue constituida como parte de una maniobra para evadir impuestos, al simular operaciones de venta de productos petrolíferos. La organización criminal detrás de esto, presuntamente encabezada por Víctor de Aldama, se benefició de una estructura que permitía que las responsabilidades fiscales fueran asumidas indirectamente, favoreciendo a la entidad mayorista Villafuel SL, que es considerada el núcleo de esta trama delictiva.

La UCO señala que Juan Manuel Rodríguez ha estado al mando de Espaeventos SL desde enero de 2023, mientras que su socio, José Fernández, fue uno de los cofundadores. Se informa que Fernández desempeñaba un papel primordial como testaferro, operando bajo las órdenes de los cabecillas de este esquema fraudulento.

El análisis de la operación en torno a Espaeventos SL sugiere que la compañía fue creada estrictamente como una fachada para facilitar el fraude. Con un capital social modesto y apenas activo, la empresa rápidamente pasó a realizar transacciones significativas con Villafuel SL, alcanzando un total de 56,9 millones de euros en operaciones solo entre noviembre y diciembre de 2023.

Además, se ha salido a la luz que Espaeventos SL incurrió en pérdidas al financiar sus ventas a beneficio de Villafuel SL, lo que levantó serias dudas sobre la viabilidad de su modelo de negocio. Se estima que la magnitud del fraude fiscal puede alcanzar los 11,9 millones de euros, con indicios de que la empresa no cuenta con una sede operativa en el lugar que figura oficialmente como su domicilio.

La investigación ha evidenciado que Espaeventos SL no solo fue utilizada para llevar a cabo operaciones fraudulentas, sino que, en su corto período de actividad, sustituyó a otras empresas pantalla que también estaban implicadas en el mismo tipo de delitos. Se menciona que esta entidad ha acumulado una considerable deuda con el fisco, además de transferir una suma de 2,1 millones de euros a Portugal, un movimiento que sugiere un patrón de deslocalización de fondos de origen sospechoso.