La Audiencia Nacional está investigando el blanqueo en España de al menos 35 millones de euros procedentes de los 230 millones de dólares que fueron sustraídos a la Hacienda Pública de Rusia como parte de una estafa en 2007, en lo que se conoce como el "caso Magnitsky". Funcionarios del gobierno de Vladimir Putin están presuntamente involucrados en esta trama. El Reino Unido ha respondido negativamente a la comisión rogatoria enviada por la Audiencia Nacional, en la que se les instaba a proporcionar información relevante para el caso, ya que no identificaron material pertinente a la investigación.

La solicitud fue enviada al Reino Unido por el Juzgado Central de Instrucción número 2, que dictó un auto en 2019 admitiendo a trámite la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por el blanqueo de al menos 35 millones de euros en España. La complejidad del caso llevó a la Audiencia Nacional a solicitar ayuda internacional, incluyendo una petición al Reino Unido. Sin embargo, aunque los británicos dejaron la puerta abierta a la colaboración, indicaron en los correos que necesitan más información para poder ayudar.

Hermitage Capital, la empresa afectada por la estafa en Rusia, denunció el presunto blanqueo de dinero en España en 2017. El abogado que contrataron, Sergei Magnitsky, descubrió la trama criminal detrás del robo de los fondos y fue detenido y posteriormente murió en la cárcel. Desde entonces, varias jurisdicciones internacionales han estado buscando el destino del dinero, que se sospecha ha pasado por sociedades pantalla y cuentas en varios países, incluyendo España.

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una denuncia detallando un listado de transferencias y solicitando que todos los destinatarios sean citados a declarar en la Audiencia Nacional como investigados por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales. España se une así a otros países que investigan a la red internacional de blanqueo relacionada con la estafa en Rusia.

A pesar de que el Reino Unido no ha podido proporcionar información relevante hasta el momento, el caso podría avanzar en los próximos meses con declaraciones de varios de los investigados en la Audiencia Nacional.