La Agencia Tributaria ha puesto en marcha un proceso judicial contra Álvaro Romillo, conocido como 'CryptoSpain', evidenciando su presunta implicación en prácticas de evadición fiscal. Este individuo fue arrestado recientemente bajo la sospecha de que podría intentar escapar de la justicia, mientras se investiga su relación con esquemas financieros irregulares que incluyen la utilización de empresas offshore y la manipulación de gastos.

Según un informe al que tuvo acceso Europa Press, el 3 de noviembre la Agencia Tributaria presentó sus hallazgos a la Audiencia Nacional, que investiga las actividades vinculadas a la presunta estafa piramidal de Madeira Invest Club (MIC), en un caso dirigido por el magistrado José Luis Calama.

El ente fiscal ha señalado que el contenido promocionado por Romillo en su plataforma 'CryptoSpain' se enfoca repetidamente en "estrategias legales" para reducir la carga impositiva. No obstante, la Agencia tributaria señala que muchas de estas estrategias pueden considerarse, en realidad, como un intento abierto de defraudar al fisco.

Las prácticas objeto de investigación incluyen la generación de gastos falsos, la creación de sociedades en el extranjero para eludir impuestos en España y el establecimiento de domicilios ficticios en países con regímenes fiscales más favorables.

La Agencia ha indicado que Romillo podría estar aplicando estas tácticas en su beneficio propio, sugiriendo que detrás de la estructura de Madeira Invest Club hay un esquema dirigido desde las sombras por el mismo Romillo.

Se destaca que 'CryptoSpain' emergió inicialmente como una figura en TikTok centrada en la inversión en criptomonedas. Su notoriedad en redes sociales parece haberlo llevado a buscar formas de promocionar la evasión fiscal, disfrazándola de asesoría legal legítima.

Además, Hacienda ha criticado el enfoque ideológico de Romillo, que se muestra hostil hacia las instituciones españolas, una retórica que ha resonado con su audiencia en línea.

Los registros indican que Romillo controla diversas empresas offshore, como Proelucyon LLC y Elusion Legal, que se utilizan para canalizar los ingresos generados por sus actividades como 'CryptoSpain', así como los fondos recaudados de inversores de MIC.

La Agencia Tributaria también ha expuesto que Romillo no ha cumplido con sus obligaciones fiscales en España, omitiendo declararse por ingresos generados en cuentas bancarias extranjeras relacionadas con su actividad comercial.

Se ha revisado también que Romillo tiene un complejo entramado de empresas, algunas de las cuales son manejadas por sus familiares, diseñado para inflar gastos y, por ende, evadir impuestos, una estrategia comúnmente promocionada por el propio Romillo.

Los informes de la agencia destacan que, a pesar de que el entramado financiero para operar MIC tiene su base en España, la mayor parte de la clientela objetivo es española, creando un potencial conflicto legal.

Romillo, quien ofreció un pago de 100,000 euros al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, enfrentará su primera audiencia en la Audiencia Nacional como parte de su procesamiento por la mencionada estafa piramidal. Su arresto se produjo tras el descubrimiento de una cuenta en Singapur con 29 millones de euros a su nombre.

Aparte de lo informado por la Agencia Tributaria, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha presentado un informe que indica que Romillo era consciente de que el MIC no contaba con la autorización necesaria para operar, adoptando medidas para ocultar su actividad fraudulenta.

Los documentos de la UCO revelan que Romillo cambió la denominación de su proyecto, modificó su discurso y estableció nuevas estructuras legales aparente para continuar su engaño mientras captaba inversores.

Los investigadores aseguran que la intención de Romillo no era cesar la actividad ilícita, sino adaptarla para evadir regulaciones y seguir embaucando a potenciales inversores.

Se recalca que su presencia en redes sociales le otorgó una imagen de experto en inversiones, lo que facilitó su capacidad para atraer capital, alcanzando hasta 7 millones de euros en aportaciones para el MIC durante su primer año de operaciones.

En cuanto a sus recursos, los investigadores señalan que la ausencia de un registro formal en las empresas que gestionaba sugiere una clara intención de encubrir su verdadera participación. A esto se suma una aparente discrepancia entre su estilo de vida expuesto en redes y su escasa actividad financiera oficial.

Finalmente, la UCO informó que Romillo poseía criptomonedas valoradas en más de 1.3 millones de euros, relojes de alta gama por unos 650,000 euros y monedas de oro estimadas en 60,000 euros, sugiriendo un alto nivel de ocultación de bienes.