En una nueva operación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, se ha desmantelado una trama de presunto fraude de hidrocarburos valorada en 133 millones de euros. La investigación, dirigida por la Audiencia Nacional, ha resultado en la detención de seis personas, dos en Sevilla y cuatro en Madrid, así como en la realización de dos registros en sedes sociales de empresas en la capital.

Según fuentes de la investigación consultadas por Europa Press, todos los implicados en esta presunta trama son de nacionalidad española. Cabe destacar que esta operación ha sido llevada a cabo de forma independiente a la arresto reciente de Víctor de Aldama en el conocido 'caso Koldo'.

El Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional ha dirigido esta última operación en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. Esta acción está dirigida contra una organización criminal dedicada a cometer presuntos delitos contra la Hacienda Pública relacionados con el fraude de IVA en el comercio de hidrocarburos y el posterior blanqueo de capitales.

De acuerdo a la información proporcionada por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, la organización estaría involucrada en un presunto fraude a la Hacienda Pública que asciende a 133 millones de euros durante los años 2020 y 2021. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en colaboración con la UCO, han logrado "desarticular esta importante organización criminal".

La organización investigada habría establecido un "complejo entramado empresarial" liderado por un grupo de empresarios asociados al sector, a través del cual habrían llevado a cabo el fraude. Según la investigación, estas empresas transferían los fondos generados por la elusión del impuesto a cuentas bancarias en países extranjeros.