La Agencia Tributaria ha recibido instrucciones del juez que sigue el caso del Madeira Invest Club (MIC) para investigar la posible existencia de impuestos no declarados por los sospechosos de la macroestafa en la que se ven implicados. Este desarrollo se produce en un contexto delicado, dado que se ha señalado a Álvaro Romillo, apodado 'Cryptospain', como la figura que supuestamente financió con 100.000 euros al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez para sus actividades electorales.

El magistrado ha solicitado a Hacienda el nombramiento de personal especializado que se encargue de esclarecer si hay cuotas fiscales defraudadas vinculadas a los acusados y a los periodos impositivos correspondientes. Esta medida se enmarca dentro de un proceso más amplio donde se investigan posibles delitos relacionados con el fisco, además del carácter fraudulento de la estafa misma.

En una reciente decisión, el juez notificó a la Agencia Tributaria de Madrid la necesidad de suspender la investigación fiscal para evitar que distintas entidades administrativas realicen indagaciones sobre los mismos hechos. Esto se debe a que la Audiencia Nacional ya está llevando a cabo un análisis profundo sobre las acusaciones que recaen sobre Romillo y su círculo cercano en relación con posibles fraudes fiscales.

La Agencia Tributaria argumentó que, para mantener la coherencia del proceso legal, no tiene sentido que varias instancias diferentes lleven a cabo indagaciones sobre los mismos hechos, lo que podría dar lugar a resultados dispares. También resaltaron que la investigación penal ofrece mayores capacidades investigativas que los procedimientos administrativos convencionales.

Además, el organismo fiscal hizo hincapié en la necesidad de prevenir la duplicidad en las investigaciones, ya que podría resultar en el uso ineficiente de recursos públicos y, potencialmente, en conclusiones contradictorias entre las vías administrativa y penal, lo que amenazaría la integridad de ambas pesquisas.

En caso de no suspender las acciones civiles del fisco, la Agencia Tributaria advirtió que se vería obligada a cerrar su investigación administrativa basada en las evidencias recopiladas, arriesgando así un posible conflicto en las calificaciones legales en ambos frentes.

El reciente informe da cuenta de que la Agencia ha comenzado a investigar diversas empresas vinculadas a Romillo, quienes habrían colaborado en sus actividades económicas ilícitas, tocando temas como el Impuesto de Sociedades, el IVA y el IRPF.

Los investigadores apuntan a 'Cryptospain' y Borja Lara como las cabezas de esta presunta estafa piramidal, operando a través de un entramado de empresas tanto en España como en el extranjero. En esta red también se hallan implicados familiares y personas de confianza de Romillo, como su pareja, Mihaela Munteanu, junto a sus hijos y otros allegados.

Según los informes de la Guardia Civil, entre los implicados en el esquema fraudulentos también se encontrarían familiares directos como su padre y primos, quienes habrían viajado con frecuencia a República Dominicana, donde se han localizado varias empresas asociadas a sus operaciones financieras irregulares.

En este caso, el juez ha señalado que las pesquisas abarcan delitos de estafa agravada, organización criminal, blanqueo de capitales y falsificación de documentación mercantil. Se ha manifestado que el MIC funcionaba como el núcleo central de una estafa piramidal, presentándose como un "club de inversiones" que prometía rendimientos tentadores a cambio de una cuota anual.

De acuerdo a los informes de la Guardia Civil, el MIC habría presentado a sus miembros al menos 44 ofertas de inversión, con un valor total de más de 261 millones de euros. Además, se estima que la organización logró recaudar entre 5 y 7 millones de euros durante las fases de admisión abiertas en 2023 y 2024.

Sin embargo, el Madeira Invest Club colapsó en septiembre de 2024, interrumpiendo sus actividades y dejando a muchos inversores sin la posibilidad de retirar su dinero, lo que ha generado un creciente escándalo y preocupación sobre la seguridad de las inversiones en este tipo de esquemas.