La Audiencia Nacional captura a sospechoso del caso Plus Ultra en Aruba.
La Audiencia Nacional ha lanzado una operación que resulta sorprendente, ordenando la detención de un individuo presuntamente vinculado al conocido 'caso Plus Ultra' en Aruba, una paradisíaca isla del Caribe.
De acuerdo a información publicada por 'El Mundo' y corroborada por fuentes judiciales a Europa Press, esta detención se ha llevado a cabo bajo una orden internacional. Se menciona que el detenido es Luis Felipe Baca, un empresario que saltó a la atención de las autoridades por su implicación en este oscuro asunto.
En una evolución reciente de esta investigación, el juez José Luis Calama, encargado del caso en la Audiencia Nacional, ha decidido extender por un mes el secreto de sumario, profundizando en el estudio del uso irregular de los 53 millones de euros que, en plena crisis sanitaria, el Gobierno español otorgó a la aerolínea Plus Ultra en forma de rescate.
El magistrado también está revisando un posible blanqueo de dinero y el flujo de oro proveniente de Venezuela, que podría estar operando a través de múltiples naciones. Esta investigación se basa en una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción, que alega un “uso indebido” de los fondos distribuidos a Plus Ultra, sospechando que estos se destinaron a cubrir antiguas deudas de otros préstamos de una supuesta red delictiva.
El caso involucra a un grupo de siete individuos acusados de blanqueo de capitales, relacionados con una organización criminal con presencia en países como Francia, Suiza y España. La Audiencia Nacional ha destacado la diversidad de sus miembros, que incluye personas extranjeras naturalizadas en España, así como al menos un abogado español, todos ellos supuestamente enfocados en operaciones de blanqueo en las mencionadas naciones.
La Fiscalía sostiene que los fondos en cuestión son el resultado de actos de malversación realizados por altos funcionarios venezolanos, mencionando específicamente la malversación de dinero de los programas CLAP, destinados a suministrar alimentos básicos, así como la venta de oro desde el Banco de Venezuela.
Se ha establecido que Plus Ultra podría haber firmado contratos de préstamo con sociedades ligadas a la supuesta organización criminal en el marco de estas operaciones de oro. Los mismos contratos facilitarían el movimiento de dinero hacia cuentas en el extranjero muy poco después de recibir la ayuda pública que se consideraba solicitable por la situación de la aerolínea.
También se hace mención de la venta de oro por un valor aproximado de 30 millones de euros a una empresa en los Emiratos Árabes Unidos, así como transferencias hacia cuentas en Panamá, lo que sugiere la existencia de un complejo entramado internacional de blanqueo.
El contexto de esta investigación se profundiza aún más con la reciente detención, el pasado diciembre, de altos funcionarios de Plus Ultra, incluyendo a su presidente y a otros directivos, lo que ha llevado el caso a la Audiencia Nacional tras ser inicialmente tramitado por un juzgado en Madrid.