Importante dimisión en Binance: CEO, Changpeng Zhao, y la compañía reconocen responsabilidad por fraude.
MADRID, 21 Nov. - El consejero delegado de Binance, Changpeng Zhao, ha anunciado su dimisión como parte de un acuerdo con el Gobierno estadounidense. Este acuerdo implica que tanto él como la empresa se declaren culpables de cargos relacionados con lavado de dinero y paguen una multa millonaria.
Según informa el diario 'The Wall Street Journal', Zhao abandonará su puesto y admitirá su culpabilidad por lavado de dinero. Además, acordó pagar una multa de 50 millones de dólares (45,9 millones de euros) para sí mismo y una multa de 4.300 millones de dólares (3.943 millones de euros) para Binance. Este acuerdo se ha alcanzado con el Departamento del Tesoro y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos.
Los cargos contra Binance fueron presentados formalmente en marzo pasado. Después de dos años de investigación, las autoridades norteamericanas determinaron que la empresa no se había registrado como operador, un requisito necesario para llevar a cabo transacciones de criptomonedas en Estados Unidos.
Según el tribunal, desde agosto de 2017 hasta octubre de 2022, Binance y Zhao actuaron conscientemente para operar en Estados Unidos sin cumplir con las normas regulatorias aplicables. Además, se acusa a Binance de haber "instruido" a sus clientes en el país para eludir los controles que la propia compañía pretendía implementar para prevenir y detectar violaciones de la ley.
Estas investigaciones forman parte de los esfuerzos cada vez más rigurosos que las autoridades estadounidenses están llevando a cabo para evitar conductas fraudulentas e ilegales en las plataformas de criptomonedas.