Crónica España.

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Fraude fiscal de 33 millones de euros desmantelado en tres países europeos.

Fraude fiscal de 33 millones de euros desmantelado en tres países europeos.

En una operación conjunta liderada por la Fiscalía Europea, la Guardia Civil, en colaboración con agentes de la Guarda Nacional Republicana y la Autoridad Tributaria y Aduanera de Portugal, ha desmantelado un entramado de sociedades por un fraude fiscal de 33 millones de euros.

Con un total de 206 registros en Portugal, 13 en España y uno en Francia, se logró detener a 11 personas y se incautaron 43 vehículos y 120.000 euros en territorio portugués. Además, se encontró una gran cantidad de documentación física y electrónica relacionada con las actividades ilícitas de las empresas involucradas.

La Fiscal Europea Delegada de Madrid lideró las acciones realizadas en España, con la colaboración del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional como Juez de Garantías. La Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil coordinó las acciones, con la participación de diversas Unidades Orgánicas de Policía Judicial en diferentes ciudades de España.

La investigación se mantiene en secreto y sigue abierta, sin descartar la posibilidad de investigar a más personas en los países afectados, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado oficial.

Las autoridades portuguesas iniciaron esta actuación en 2022 contra el entramado implicado en un fraude de IVA en operaciones comerciales dentro la Unión Europea, siendo investigados por organización criminal y blanqueo de capitales. Esta semana, la Guardia Civil colaboró en un auxilio fiscal enviado por la delegación de la Fiscalía Europea en Portugal.